关于拟列入“失联”或“空壳”小额贷款公司名单的公示
- 发布日期:2021-05-06 11:27
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为进一步做好小额贷款公司监督管理工作,防范化解金融风险,净化小额贷款公司行业环境,根据《内蒙古自治区地方金融监督管理条例》、《中国银保监会办公厅关于加强小额贷款公司监督管理的通知》(银保监办发[2020]86号)要求及认定条件,近期我局组织开展了“失联”、“空壳”小额贷款公司排查工作,现将拟列入“失联”、“空壳”名单的小额贷款公司进行公示(后附名单)。
本公示附件所列公司享有陈述、申辩等权利。相关公司如有异议,应于本公示发布之日起30日内向所属盟市金融办提出陈述、申辩申请。30日公示期届满未提出陈述、申辩的,视为放弃此权利,将取消其小额贷款公司业务经营资格。
附件:内蒙古自治区“失联”或“空壳”小额贷款公司名单
序号
| 盟市
| 公司名称
| 认定类型
(空壳/失联) | 满足条件
|
1
| 呼和浩特市
| 呼和浩特市兴银小额贷款有限责任公司
| 空壳
| 1.近6个月无正当理由自行停业(未开展发放贷款等业务);2.近6个月无纳税记录或“零申报”(享受国家税收优惠政策免税的除外);3.近6个月无社保缴纳记录。
|
2
| 呼和浩特市 | 呼和浩特市义特格勒小额贷款有限责任公司
| 空壳 | 1.近6个月无正当理由自行停业(未开展发放贷款等业务);2.近6个月无纳税记录或“零申报”(享受国家税收优惠政策免税的除外);3.近6个月无社保缴纳记录。
|
3
| 呼和浩特市 | 呼和浩特市兴光小额贷款有限责任公司
| 空壳
| 1.近6个月无正当理由自行停业(未开展发放贷款等业务);2.近6个月无纳税记录或“零申报”(享受国家税收优惠政策免税的除外)。
|
4
| 呼和浩特市 | 呼和浩特市银都小额贷款有限责任公司
| 空壳 | 1.近6个月无正当理由自行停业(未开展发放贷款等业务)。 |
5
| 呼和浩特市 | 呼和浩特市宇生祥小额贷款有限公司
| 空壳 | 1.近6个月无正当理由自行停业(未开展发放贷款等业务)。 |
6
| 呼和浩特市 | 呼和浩特市祥泰小额贷款有限责任公司
| 空壳 | 1.近6个月无正当理由自行停业(未开展发放贷款等业务)。 |
7
| 呼和浩特市 | 呼和浩特市中网福通小额贷款股份有限公司 | 空壳 | 1.近6个月无正当理由自行停业(未开展发放贷款等业务)。 |
8
| 呼和浩特市 | 托克托县永兴小额贷有限有限责任公司 | 空壳 | 1.近6个月无正当理由自行停业(未开展发放贷款等业务);2.近6个月无纳税记录或“零申报”(享受国家税收优惠政策免税的除外);3.近6个月无社保缴纳记录。 |
9
| 呼和浩特市 | 呼和浩特市银泽小额贷款股份有限公司
| 空壳
| 1.近6个月无正当理由自行停业(未开展发放贷款等业务)。 |
10
| 呼和浩特市 | 呼和浩特市金蒙小额贷款有限公司
| 空壳 | 1.近6个月无正当理由自行停业(未开展发放贷款等业务)。
|
11
| 呼和浩特市 | 呼和浩特市易衡小额贷款有限公司 | 空壳 | 1.近6个月无正当理由自行停业(未开展发放贷款等业务)。
|
12
| 呼和浩特市
| 呼和浩特市蒙融小额贷款有限责任公司
| 失联 | 1.在公司住所实地排查无法找到。 |
13
| 呼和浩特市 | 呼和浩特市利得小额贷款有限责任公司 | 空壳 | 1.连续3个月未按监管要求报送数据信息。2.近6个月无正当理由自行停业(未开展发放贷款等业务)。 |
14
| 呼和浩特市 | 呼和浩特市大众小额贷款有限公司 | 空壳 | 1.近6个月无正当理由自行停业(未开展发放贷款等业务)。 |
15
| 呼和浩特市 | 呼和浩特市宇川中泰小额贷款有限公司
| 空壳 | 1.近6个月无正当理由自行停业(未开展发放贷款等业务)。 |
16
| 包头市
| 包头市乾盛小额贷款有限公司 | 空壳 | 1.近6个月无正当理由自行停业(未开展发放贷款等业务)。 |
17
| 包头市 | 包头市利仁小额贷款股份有限责任公司 | 空壳 | 1.近6个月无正当理由自行停业(未开展发放贷款等业务)。 |
18
| 包头市 | 包头市惠丰小额贷款有限公司 | 空壳 | 1.近6个月无正当理由自行停业(未开展发放贷款等业务)。 |
19
| 包头市
| 内蒙古西蒙小额贷款有限责任公司包头市分公司 | 空壳 | 1.近6个月无正当理由自行停业(未开展发放贷款等业务)。 |
20
| 呼伦贝尔市 | 呼伦贝尔市龙凤银通小额贷款有限责任公司 | 空壳、失联 | 1.近6月未开展放贷业务(2019年、2020年都未开展业务);2.虽然可以联系到公司工作人员,但其并不知情也不能联系到公司实际控制人。 |
21
| 通辽市
| 通辽市宏建小额贷款有限责任公司 | 失联、空壳 | 1.虽然可以联系到公司工作人员,但其并不知情也不能联系到公司实际控制人;2.近6个月无正当理由自行停业(未开展发放贷款等业务);3.近6个月无纳税记录或“零申报”;4.近6个月无社保缴纳记录。 |
22
| 通辽市 | 通辽市源源小额贷款有限公司 | 空壳 | 1.近6个月无正当理由自行停业(未开展发放贷款等业务);
2.近6个月无纳税记录或“零申报”。
|
23
| 通辽市
| 通辽市金盛小额贷款有限公司 | 空壳 | 1.近6个月无正当理由自行停业(未开展发放贷款等业务);2.近6个月无纳税记录或“零申报”;3.近6个月无社保缴纳记录。 |
24
| 通辽市 | 开鲁县福阳小额贷款有限责任公司
| 空壳 | 1.近6个月未开展发放贷款等业务;
2.近6个月无社保缴纳记录。 |
25
| 通辽市 | 开鲁县宏润小额贷款有限责任公司 | 空壳 | 1.近6个月未开展发放贷款等业务;
2.近6个月无社保缴纳记录。 |
26
| 通辽市 | 开鲁县鑫地小额贷款有限公司 | 空壳 | 1.近6个月未开展发放贷款等业务;
2.近6个月无社保缴纳记录。 |
27
| 通辽市 | 开鲁县乾丰小额贷款有限责任公司 | 空壳 | 1.近6个月未开展发放贷款等业务;
2.近6个月无社保缴纳记录。
|
28
| 通辽市 | 开鲁县晟信小额贷款有限公司 | 空壳 | 1.近6个月未开展发放贷款等业务;
2.近6个月无社保缴纳记录。 |
29
| 通辽市
| 开鲁县银隆小额贷款有限责任公司 | 空壳 | 1.近6个月未开展发放贷款等业务;
2.近6个月无社保缴纳记录。 |
30
| 通辽市 | 科左中旗合生元小额贷款有限公司 | 空壳 | 1.近6个月无正当理由自行停业(未开展发放贷款等业务);
2.近6个月无社保缴纳记录。 |
31
| 通辽市 | 奈曼旗国银小额贷款有限责任公司 | 空壳 | 1.近2年无正当理由自行停业(未开展发放贷款等业务);2.近6个月无社保缴纳记录;
3.近6个月无发放贷款业务。 |
32
| 通辽市 | 扎鲁特旗恒大小额贷款有限责任公司 | 空壳 | 1.近6个月无社保缴纳记录;
2.近6个月无发放贷款业务。 |
33
| 通辽市 | 通辽市扎鲁特旗盛达小额贷款有限公司 | 空壳 | 1.近6个月无社保缴纳记录;2.近6个月无发放贷款业务;
3.近6个月无纳税记录。 |
34
| 赤峰市
| 翁牛特旗骏达小额贷款股份有限公司 | 空壳 | 1.近6个月无正当理由自行停业。 |
35
| 赤峰市
| 赤峰市红山区万通小额贷款有限责任公司
| 空壳 | 1.近6个月无正当理由自行停业。 |
36
| 赤峰市 | 赤峰市红山区泽通小额贷款有限责任公司 | 空壳 | 1.近6个月无正当理由自行停业。 |
37
| 赤峰市 | 赤峰市松山区信源小额贷款有限责任公司 | 空壳
| 1.近6个月无正当理由自行停业。 |
38
| 赤峰市 | 赤峰市元宝山区平五小额贷款有限责任公司 | 空壳 | 1.近6个月无社保缴纳记录。 |
39
| 锡林郭勒盟
| 锡林浩特市君融小额贷款有限责任公司
| 失联 | 1.无法取得联系;2.在公司住所实地排查无法找到;3.连续三个月未按要求报送数据信息。 |
40
| 锡林郭勒盟 | 乌拉盖管理区蒙信小额贷款有限公司 | 空壳
| 1.近6个月无正当理由自行停业(未开展发放贷款等业务);2.近6个月无纳税记录或“零申报”;3.近6个月无社保缴纳记录。 |
41
| 锡林郭勒盟 | 正镶白旗聚盛小额贷款有限责任公司 | 空壳 | 1.近6个月无正当理由自行停业(未开展发放贷款等业务);2.近6个月无纳税记录;3.近6个月无社保缴纳记录。
|
42
| 锡林郭勒盟 | 锡林浩特市泰鑫小额贷款有限责任公司 | 空壳 | 1.近6个月无正当理由自行停业(未开展发放贷款等业务);2.近6个月无纳税记录;3.近6个月无社保缴纳记录。 |
43
| 锡林郭勒盟 | 苏尼特右旗泓森小额贷款有限责任公司
| 空壳
| 1.近6个月无正当理由自行停业(未开展发放贷款等业务);2.近6个月无纳税记录;3.近6个月无社保缴纳记录。
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44
| 锡林郭勒盟
| 西乌珠穆沁旗白音华能源化工园区博日都小额贷款有限公司 | 空壳 | 1.近6个月无正当理由自行停业(未开展发放贷款等业务);2.近6个月无纳税记录;3.近6个月无社保缴纳记录。
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45
| 锡林郭勒盟 | 镶黄旗君友小额贷款有限责任公司 | 空壳 | 1.近6个月无正当理由自行停业(未开展发放贷款等业务);2.近6个月无纳税记录;3.近6个月无社保缴纳记录。 |
46
| 鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市海宸小额贷款有限公司 | 失联 | 1.无法取得联系; 2.在公司住所实地排查无法找到; 3.虽然可以联系到公司工作人员,但其并不知情也不能联系到公司实际控制人; 4.长期未按监管要求报送数据信息; 5.多年拒绝参加年审,不配合监管。 |
47
| 鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市联信小额贷款有限公司 | 空壳 | 近一年无新增业务。 |
48
| 鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市茹意小额贷款有限责任公司 | 空壳 | 近一年无新增业务。
|
49
| 鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市东胜区长泰小额贷款有限责任公司
| 空壳
| 近一年无新增业务。 |
50
| 鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市富强小额贷款有限责任公司空壳近一年无新增业务。 | 空壳 | 近一年无新增业务。 |
51
| 鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市东胜区万立小额贷款有限公司 | 空壳 | 近一年无新增业务。 |
52
| 鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市同欣元小额贷款有限责任公司
| 空壳
| 近一年无新增业务。 |
53
| 鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市东胜区华诚小额贷款有限责任公司
| 空壳
| 近一年无新增业务。
|
54
| 鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市泽圆小额贷款有限责任公司
| 空壳
| 近一年无新增业务。
|
55
| 鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市中腾巨丰小额贷款有限公司
| 空壳
| 近一年无新增业务。 |
56
| 鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市巨力小额贷款有限责任公司 | 空壳
| 近一年无新增业务。 |
57
| 鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市东胜区鑫泽小额贷款有限责任公司 | 空壳
| 近一年无新增业务。 |
58
| 鄂尔多斯市 | 达拉特旗尚华小额贷款有限责任公司 | 空壳
| 近一年无新增业务。 |
59
| 鄂尔多斯市
| 达拉特旗中宝龙元小额贷款有限责任公司
| 空壳
| 近一年无新增业务。 |
60
| 鄂尔多斯市
| 准格尔旗科源小额贷款有限公司 | 空壳
| 近一年无新增业务。 |
61
| 鄂尔多斯市
| 准旗森茂源小额贷款有限责任公司
| 空壳
| 近一年无新增业务。 |
62
| 鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市乌审旗祥云小额贷款有限公司 | 空壳
| 近一年无新增业务。 |
63
| 鄂尔多斯市 | 乌审旗国联小额贷款有限责任公司 | 空壳
| 近一年无新增业务。 |
64
| 鄂尔多斯市 | 杭锦旗日月轩小额贷款有限责任公司 | 空壳
| 近一年无新增业务。 |
65
| 鄂尔多斯市 | 杭锦旗金万福小额贷款有限责任公司 | 空壳
| 近一年无新增业务。 |
66
| 鄂尔多斯市 | 杭锦旗信和小额贷款有限责任公司 | 空壳
| 近一年无新增业务。 |
67
| 鄂尔多斯市 | 鄂托克华济小额贷款有限责任公司 | 空壳
| 近一年无新增业务。
|
68
| 鄂尔多斯市
| 鄂托克旗普汇小额贷款有限责任公司 | 空壳
| 近一年无新增业务。 |
69
| 鄂尔多斯市 | 鄂托克前旗施达小额贷款有限责任公司 | 空壳
| 近一年无新增业务。 |
70
| 巴彦淖尔市 | 五原县力华得小额贷款有限责任公司
| 空壳
| 1.近6个月无正当理由自行停业(未开展发放贷款等业务);2.近6个月无纳税记录;3.近6个月无社保缴纳记录。 |
71
| 乌海市 | 乌海市裕丰小额贷款有限公司 | 空壳
| 1.近6个月无正当理由自行停业(未开展发放贷款等业务);2.近6个月无纳税记录或“零申报”(享受国家税收优惠政策免税的除外)。
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72
| 阿拉善盟 | 阿左旗中意小额贷款有限责任公司 | 空壳
| 1.近6个月无正当理由自行停业(未开展发放贷款等业务);2.近6个月无纳税记录或“零申报”。 |
73
| 满洲里市 | 满洲里银泰小额贷款公司 | 空壳
| 1.近6个月未开展发放贷款等业务。
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来源:内蒙古自治区地方金融监督管理局